• 董事候选人人员调整：公司第六届董事候选人可能因为各种原因需要调整，这可能涉及到董事的提名、资格审查、或者是董事的辞职与补选等。这种情况下，董事会需要慎重考虑候选人的变动，以确保董事会的稳定性和公司治理的有效性。
• 公司统筹工作安排：取消股东大会可能是出于公司整体工作安排的需要，比如需要更多时间来准备相关的议案材料、协调董事候选人的提名和审查工作，或者是因为公司内部有其他紧急或重要的事务需要处理。这种情况下，董事会可能会选择延期或取消股东大会，以确保所有准备工作都能得到充分的考虑和完成。
• 维护公司和股东利益：在某些情况下，取消股东大会可能是为了维护公司和全体股东的利益。例如，如果股东之间的争议较大，可能会影响公司的经营环境和业务发展，董事会可能会选择先行取消股东大会，以便有更多的时间来协调股东之间的分歧，寻求一个对公司和所有股东都有利的解决方案。
• 法律法规和公司章程要求：取消股东大会也需要符合相关的法律法规和公司章程的规定。董事会在做出取消股东大会的决定时，必须确保这一行为是合法合规的，并且要向股东和监管机构提供充分的理由。
综上所述，董事会取消临时股东大会是一个综合性的决策，涉及到公司治理、股东利益、法律法规遵循等多个方面。董事会需要在充分考虑所有相关因素的基础上，做出最符合公司长远利益的决策。
公告日期：2024-11-30
关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨风险提示的公告
证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-136
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广州普慧源贸易有限公司（以下简称“普慧源”）、广州汇琪晓程商贸有限公司（以下简称“汇琪晓程”）与摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《协议书》，由普慧源代替公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）偿还对公司24,193.38万元债务。截至本公告披露日，公司指定的收款账号已收到第一笔款2,000万元，详见公司于2024年11月22日披露的《关于相关方签署协议书暨股票停牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-129）。因剩余款项需另行协商，公司清收所有被原控股股东瑞丰集团占用的资金仍存在不确定性。请投资者充分关注公司存在无法完全清收被原控股股东瑞丰集团占用的全部资金的风险，请投资者谨慎投资。
公司于2024年11月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，取消公司原延期于2024年12月4日下午14:00召开的2024年第二次临时股东大会。具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会
2、取消股东大会的会议召集人：公司第六届董事会
3、取消股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：2024年12月4日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午
关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨风险提示的公告
9:15至2024年12月4日下午15:00期间的任意时间。
4、取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、取消股东大会的股权登记日：2024年11月22日
二、取消的股东大会拟审议事项
表一：取消的股东大会拟审议提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》 √
累积投票提案
3.00 《关于公司董事会补选独立董事的议案》 等额选举，应选人数（2）人
3.01 补选邢向恩先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事 √
三、取消股东大会的原因及后续安排
因公司统筹工作安排需要，公司第六届董事候选人人员调整需慎重考虑，公司
董事会决定取消原延期于2024年12月4日召开的2024年第二次临时股东大会。
公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时
履行相关信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事
会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。
四、风险提示
1、公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证
监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令
改正措施的决定》（【2024】43 ……
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