公告日期：2023-08-31

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-043

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司签订产品研制试验合作框架协议

暨关联交易的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于
2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。详细情况如下：

一、关联交易概述

公司拟与控股股东中国航天科工飞航技术研究院（以下简称航天三院）依据共担风险，共享利益、优势互补的原则，就某型航天应用产品开展研制、试验及生产配套合作，实现互利共赢。双方拟签署《产品研制试验合作框架协议》（以下简称《框架协议》），航天科技为上述产品的研制提供 955 万元经费，并在符合航天三院供方资质要求和型号质量、进度、价格等要求的前提下，对合同中涉及的产品研发、试验及后续批产等阶段的电缆、结构件等零、部、组件享受生产供应配套权。双方将在《框架协议》基础上签订《技术开发（委托）合同》以及该航天应用配套产品相关购销合同，作为《框架协议》的有效组成部分，后续公司将上述合同及业务纳入公司日常关联交易进行管理。
本关联交易事项的议案已经公司董事会审议通过，公司关联董事
袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝已按《公司章程》的
有关规定回避表决。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公
司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

本事项尚需获得股东大会的批准,关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

名称:中国航天科工飞航技术研究院

法定代表人：王长青

成立时间：1961 年 9 月 1 日

单位性质：事业单位

开办资金：99,913 万元人民币

宗旨和业务范围：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务。

股东情况：归属中国航天科工集团有限公司管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，航天三院总资产 10,268,304.34 万元，
净资产 4,495,214.42 万元，营业收入 5,326,803.17 万元，净利润
371,301.14 万元。截至 2023 年 7 月 31 日，航天三院总资产
9,599,433.13 万 元 ， 净 资 产 4,770,369.05 万 元 ， 营 业 收 入
3,006,058.10 万元，净利润 234,994.08 万元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

交易对方为公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易对方为公司关联法人，本交易事项构成关联交易。

（三）履约能力分析

航天三院为中国航天科工集团有限公司全资事业单位，是公司的控股股东。航天三院成立于 1961 年，是目前我国集预研、研制、生产、保障于一体、配套完备、门类齐全的飞航技术研究院，主要从事飞行器工程研究、武器装备系统的研制、生产和销售，以及相关技术的协作组织与服务。

航天三院具有较强的科研生产能力，预计能够按照《框架协议》完成相关研发工作。公司与航天三院前期发生的同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。经查询，航天三院不是失信被执行人。

三、框架协议的主要内容

1.航天科技（甲方）、航天三院（乙方）经友好协商，同意按照共担风险、共享利益、优势互补的原则，开展某型航天应用产品的研制、试验及生产配套合作，实现互利共赢。

2.协议双方同意针对该航天应用产品的合作签订本合作框架协议。

3.根据研制工作需要，协议双方在此框架协议基础上协商签订《技术开发（委托）合同》或补充协议。

4.责任分工：

协议双方针对本协议的具体工作，明确责任分工如下：

甲方：

（1）负责《技术开发（委托）合同》中提出的研制工作内容所需经费需求，向乙方提供研制经费 955 万元。

（2）作为甲方投入的回报，甲方享有为本协议涉及的航天应用产品的研发、试验及后续批产等阶段的电缆、结构件等零、部、组件的生产……
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