公告日期：2024-11-16

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-049
高伟达软件股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十一次会议决议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月2日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:0 0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月2日9:15至2024年12月2日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

6、会议的股权登记日：2024年11月25日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡2024年11月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层公司会议室。

二、会议审议事项

1、 本次提交股东大会表决的提案名称具体如下:

表1 本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾

编码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 √

2、 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议，具体内
容 请 参 见 公 司 于 2024 年 11 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请……
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