公告日期：2024-12-03

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-051号
中航光电科技股份有限公司

关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期
解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为 17,193,616 股，占目前公司总股本的 0.8111%。

2、本次限制性股票在办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请广大投资者关注。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）A 股限制性股票激励计划（第三期）（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）第一个解锁期解锁条件已经满足，经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，公司 1,424 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁共计17,193,616 股限制性股票。具体情况如下：

一、公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）简述

2022 年 9 月 22 日，公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十
九次会议审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见。

2022 年 11 月 9 日，公司收到中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空
工业”）《关于中航光电科技股份有限公司限制性股票激励计划第三次授予方案的批复》（人字[2022]56 号），原则同意中航光电实施限制性股票激励计划第三次授予方案。

2022 年 11 月 14 日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第
二十一次会议审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）及其摘要的议案》，独立董事就本激励计划的修改发表了独立意见，律师发表了相应的法律意见。

2022 年 11 月 30 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司
A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）相关事宜的议案》。

2022 年 12 月 1 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于向公
司 A 股限制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会就授予条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日《公司 A股限制性股票激励计划（第三期）激励对象名单（修订稿）》进行了核实。律师发表了相应的法律意见。

2022 年 12 月 26 日，公司发布了《关于 A 股限制性股票激励计划（第三期）
股份授予完成的公告》（公告代码：2022-076 号），根据公司《A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》和股东大会对董事会办理限制性股票计划（第三期）实施有关事项的授权，公司董事会完成了 A 股限制性股票激励计划
（第三期）的股份授予和登记工作，授予股份于 2022 年 12 月 27 日在深圳证券
交易所上市。

2023 年 12 月 26 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于回购注
销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意回购注销因离职、职务下降而不再属于激励计划范围等的 8 名激励对象所持有的限制性股票 292,500股，回购价格 24.9 元/股。公司第七届监事会第六次会议审议上述议案并对公司回购注销部分因离职、职务下降而不再属于激励计划范围的公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了
核查。律师发表了相应的法律意见。2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临
时股东大会审议通过《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。2024 年 3 月 8 日，公司发布了《关于回购注销限制性股票完成的公告》
（公告代码：2024-007 号）。

2024 年 12 月 2 日，公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二
次会议，审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票第……
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