公告日期：2024-12-03

中泰证券股份有限公司

关于中机寰宇认证检验股份有限公司

变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及
安装费用组成的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中机认检变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及安装费用组成事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认
证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值
为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83
万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金净额为人民币 88,168.71 万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了
《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金及超募资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 认证检测公共服务平台项目 87,859.39 74,680.48

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 725,270,079.94 元向控股子公司中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司进行增资以实施募投项目。保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》，同意控股子公司中机车辆使用 85,325.89 万元（资金来源为：其中 72,527.01 万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机车辆，另外12,798.88 万元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自有资金同比例增资注入中机车辆）购买资产以实施募投项目。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的公告》。

（二）超募资金的使用情况

公司超募资金总计 13,488.23 万元。公司于 2024 年 6 月 15 日召开了第一届
董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》，同意公司使用不超过 58,119 万元投资建设智能应急装备检测产业园项目，其中包含使用全部的超募资金 13,488.23 万元人民币以增资对中机检测进
行投资，用于建设智能应急装备检测产业园项目。截止至 2024 年 10 月 31 日，
本项目己投入超募资金 44.05 万元。

三、关于智能应急装备检测产业园项目部分建设内容变更并调整设备购置 及安装费用组成的情况

（一）项目建设内容……
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