公告日期：2024-11-18

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-090
恒信东方文化股份有限公司

关于公司对关联方增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日
召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对关联方增资暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金 4,000 万元对北京未来算力云科技有限公司（以下简称“未来算力云”）增资，其中 2,423.0769 万元计入注册资本，1,576.9231万元计入资本公积。本次交易完成后，公司将持有未来算力云 35%股权，有权决定其董事会半数以上成员的选任，未来算力云将纳入公司合并报表范围。

董事会表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事李
凯先生回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事
专门会议 2024 年第三次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《恒信东方文化股份有限公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，公司联席董事长李凯先生为未来算力云执行董事、经理，未来算力云为公司关联方，本次对未来算力云增资事项构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：北京未来算力云科技有限公司

统一社会信用代码：91110114MACXT6UQ7H

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李凯

注册资本：4,500 万元人民币

住所：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街 3 号院 1 号楼 2 层
201 室

营业期限：2023 年 09 月 28 日至 2043 年 09 月 27 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；数字技术服务；网络技术服务；技术进出口；通讯设备修理；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次增资前后股权结构：

单位：万元

增资前 增资后

股东名称

认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例

恒信东方文化股份有限公司 - - 2,423.0769 35%

中兴智慧（北京）技术有限公司 2,400 53.3333% 2,400 34.6667%

宁波具身智能科技合伙企业（有限

1,100 24.4444% 1,100 15.8889%
合伙）

上海商筹科技有限公司 1,000 22.2222% 1,000 14.4444%

合计 4,500 100% 6,923.0769 100%

（二）最近一年及最近一期的主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31……
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