公告日期：2024-11-21

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-074
债券代码：128083 债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于新北转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于“新北转债”当期转股价格（即 5.40 元/股）的 130%。若在未来触发“新北转债”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连
续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含

130%）”），届时根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新北转债”。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意“新北转债”投资风险。

一、“新北转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317 号”文核准山东新北洋信息技术
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值

100 元，发行总额 87,700.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019] 857 号”文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于
2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码

“128083”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股
期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日 (2020 年 6 月 18 日) 起至
可转换公司债券到期日 (2025 年 12 月 12 日) 止。

（四）转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，
本次发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为
11.90 元/股。

2、公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020 年 5 月 27 日起
由原来的 11.90 元/股调整为 11.70 元/股。

3、公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2021 年 6 月 4 日起由
原来的 11.70 元/股调整为 11.45 元/股。

4、2022 年 5 月 11 日，公司注销已回购股份数量 10,530,000 股，根据《募集说明
书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5 月 13 日起由原来的 11.45 元/股
调整为 11.51 元/股。

5、2022 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的
转股价格已于 2022 年 5 月 16 日起由原来的 11.51 元/股调整为 6.85 元/股。

6、公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 6 月 8 日起由
原来的 6.85 元/股调整为 6.65 元/股。

7、公司已实施 2022 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 6 月 8 日起由
原来的 6.65 元/股调整为 6.50 元/股。

8、2023 年 7 月 26 日，公司注销已回购股份数量 6,738,000 股，根据《募集说明
书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 7 月 28 日起由原来的 6.50 元/股
调整为 6.……
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