公告日期：2024-11-19

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-039
润建股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第十六次
会议决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 17 日召开第五届董事会
第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 开
始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体
时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 4 日下午 3:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 15:00 交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501
公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 √

特别强调事项：

1、上述提案已经 2024 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十六次会议审议
通过，提案具体内容分别详见公司于 2024 年 11 月 19 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的公告。

2、上述提案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

3、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 11 月 27（星期三）（上午 9:00-11:30；下午 14:00-
16:30）。
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