公告日期：2024-11-21

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-095

供销大集集团股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时
股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间：2024 年 12 月 6 日 14:50

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25、9:30-
11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 09:15-15:00
期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

㈥会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日

㈦出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海
航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合 伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提
案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

公司 2016 年重大资产重组时分别与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新
合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共 22 家交易对方（以下简称“盈利补偿 方”）就重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，重组标的 2018、2019、2020 年度未 完成相应年度净利润承诺数，盈利补偿方应履行业绩承诺补偿义务。截至 2024 年 11
月 11 日，公司 2016 年重大资产重组盈利补偿方的业绩承诺补偿义务全部履行完毕，
其所持股份已不存在放弃表决权及获得股利分配权利的情形。

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团 股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行 使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原 因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，控股子公司不得对其持有的股 份行使表决权。

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点

北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会议室。

二、会议审议事项

㈠审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的 √

议案

上述议案涉及关联交易，关联股……
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