公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-037

证券代码：400235 证券简称：爱康 5 主办券商：湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2、会议召开地点：杭州市临安区锦城街道钱王铺村金头 316 号碧雪湖山庄
3、会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 78 人，持有表决权的股份总数136,334,446 股，占公司有表决权股份总数的 3.0435%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 64 人，持有表决权的股份总数 15,446,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3448%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、公司财务负责人陈玉霞女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公告编号：2024-037

1、议案内容：

详细情况请见公司 2024 年10 月17日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上发布的《第五届董事会第三十次临时会议决议公告》、《关于修订公司章程的公告》（公告编号分别为：2024-013、2024-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 111，564，274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.8313%；
反对股数 23,499,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.2368%；弃权股数 1,270,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.9319%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举邹琳女士为公司第五届监事会监事的议案》

1、议案内容：

详细情况请见公司 2024 年10 月22日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上发布的《第五届监事会第十五次临时会议决议公告》、《关于变更监事的公告》（公告编号分别为：2024-021、2024-022）。

2、议案表决结果：

同意股数106,681,574股，占本次股东会有表决权股份总数的78.2499%；
反对股数 29,598,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 21.7106%；弃权股数 53,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0395%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

邹琳女士当选为公司第五届监事会监事。

（三）累积投票审议通过《关于选举苏春磊先生、刘会荪先生为公司第五届董事会董事的议案》

1、议案内容：

详细情况请见公司 2024 年10 月17日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2024-037

上发布的《第五届董事会第三十次临时会议决议公告》、《关于变更董事、高级管理人员的公告》（公告编号分别为：2024-013、2024-015）。

2、议案表决结果：

（1）《关于选举苏春磊先生为公司第五届董事会董事的议案》

表决情况：同意股数 111,911,735 股，占本次股东会有表决权股份总数的82.0862%。

（2）《关于选举刘会荪先生为公司第五届董事会董事的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。