公告日期：2024-11-27

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-060
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第六届董事会第十四次会议决议，现决定于2024年12月12日召开公司
2024年第一次临时股东会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024年12月5日

7、出席对象：

（1）截止2024年12月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）本公司董事、监事及高管人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案编码表：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案 √

1.00 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

2.00 逐项审议关于修订公司部分治理制度的议案 √（作为投票对象
的子议案数：7）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √

2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

3.00 关于聘任会计师事务所的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

6.00 关于补选公司董事的议案 √

2、上述议案经公司第六届董事会第十二次、第六届董事会第十四次会议、
第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 10 月 16 日和 2024
年 11 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

4、议案一、四为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以……
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