公告日期：2024-12-10

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-048

中航机载系统股份有限公司

2025 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2025 年度日常关联交易需提交股东大会审议。

2025 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业

务，对公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 9 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会 2024 年度第十次会议审议通过了《关于审议 2025年度日常关联交易及交易金额的议案》，关联董事回避了表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经第八届董
事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核，公司独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和股东利益。因此，同意将《关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

（二）2024 年 1-11 月日常关联交易的执行情况以及 2025 年日
常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别 关联方 2024 年 1-11 月 2025 年

实际发生金额/最高额 预计金额

采购商品 中国航空工业集团下属单位 239,274 550,000

销售商品 中国航空工业集团下属单位 1,110,464 2,000,000

提供劳务 中国航空工业集团下属单位 26,389 45,000

接受劳务 中国航空工业集团下属单位 22,359 48,000

租赁金额 中国航空工业集团下属单位 3,871 9,000

托管费 中国航空工业集团下属单位 10,895 13,500

应收账款保理及 中国航空工业集团下属单位 28,238 150,000

其他

存款限额（每日 中国航空工业集团财务公司 568,517 1,300,000

存款最高额）
贷款限额（每日 中国航空工业集团下属单位

贷款最高额） （含中国航空工业集团财务 865,305 1,400,000

公司）

注：1.上述 2024 年 1-11 月实际发生金额/最高额数据尚未经审计，2024 年 12 月公司
将与上述关联方继续发生交易。

2.公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的。

二、关联方介绍及关联关系

（一）中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业 集团”）：为公司实际控制人

企业名称：中国航空工业集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710935732K

成立时间：2008 年 11 月 6 日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地及主要办公地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号
楼

法定代表人：周新民

注册资本：640 亿元

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的……
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