公告日期：2024-11-26

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-76
江苏正威新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十一届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年12月12日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月9日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、提交股东大会表决提案名称：

表一本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

2.00 关于修改《公司章程》的议案 √

3.00 关于补选公司非职工代表监事的议案 √

2、上述议案已经2024年11月25日公司召开的第十一届董事会第一次会议、第十一届 监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司2024年11月26日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

其中：第1项议案详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-74）；第 2项议案详见《公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-73），该议 案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；第3项议案详见《公司第十一届 监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-75）。第2项议案表决通过是第3项议案 表决结果生效的前提。

会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股 份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票 结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年12月10日（9:00—11:00，14:00—17:00）。

2、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东须持营业……
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