公告日期：2024-12-14

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-110
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与安
徽国风新材料股份有限公司（以下简称“国风新材”）签署附生效条件的《发行 股份及支付现金购买资产协议》，将所持有的太湖金张科技股份有限公司（以下 简称“金张科技”或“标的公司”）672.9279 万股股权（占标的公司当前注册资 本的 8.00%，占标的公司库存股注销后注册资本的 8.48%）转让给国风新材。

本次签署协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

本次签署协议事项已经公司第六届董事会战略委员会2024年第二次会议、
第六届董事会第十三次临时会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，因本次交易的价格尚未最终确定，该事项暂时无需 提交公司股东大会审议。

风险提示

本次交易标的股权的审计、评估工作尚未完成，标的股权的最终交易价格将 参考符合《证券法》规定的评估机构正式出具并经有权国有资产监督管理机构备 案的评估报告载明的评估值，由交易双方协商确定，并另行签订补充协议，故本 次交易标的股权的最终交易定价、处置损益均存在一定的不确定性。

本次签署的协议系双方就本次交易达成的初步意向，后续交易尚需履行必要 的决策程序，并需经监管机构批准后方可正式实施，能否满足协议生效条件、能
否顺利实施及具体实施进度，均存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 交易概述

截止本公告披露日，公司合计持有金张科技股权 2,064.00 万股，持股比例为24.5375%。作为金张科技的参股股东，公司已与国风新材初步达成交易意向，拟将所持有的金张科技 672.9279 万股股权（占标的公司当前注册资本的 8.00%，占标的公司库存股注销后注册资本的 8.48%）转让给国风新材，并签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，对本次交易的有关事项进行约定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次签署协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况

企业名称：安徽国风新材料股份有限公司（股票代码：000859）

统一社会信用代码：91340100705045831J

成立日期：1998 年 9 月 23 日

注册地址：合肥市高新区铭传路 1000 号

法定代表人：朱亦斌

注册资本：89,597.6271 万元

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料、工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），国风新材的资产总额为
407,056.99 万元，负债总额为 120,945.29 万元，净资产额为 286,111.70 万元；2023
年度实现营业收入 223,505.27 万元，实现净利润-2,863.42 万元。截至 2024 年 9
月 30 日（未经审计），国风新材的资产总额为 407,636.90 万元，负债总额为
129,174.44 万元，净资产额为 278,462.46 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入
165,077.84 万元，实现净利润-7,649.24 万元。

关联关系说明：国风新材与公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

截止 2024 年 9 月 30 日，国风新材的前十大股东情况：

股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。