公告日期：2024-12-17

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—073
黑龙江交通发展股份有限公司

关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”或“龙江交通”）全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（简称“龙源投资”），拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实际控制人黑龙江省交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）全资子公司黑龙江省交投信息科技有限责任公司（简称“交投信科”）所属的黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司（简称“信科新能源”）100%股权。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联人发生
的关联交易累计 2 次（不含本次交易），交易金额为人民币 4,898.24 万元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%；与不同关联人未发生同类型交易。

本次交易已经公司第四届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过，
关联董事均已回避表决。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于龙江交通新能源产业落地方案的议案》，同意公司将新能源产业作为公司“一体两翼”发展战略中的产业翼推动落地实施，优质成熟项目先行，以光伏、储能等新能源业务为主，同步实现多元化新能源产业合作，并逐步拓展全国新能源市场。

为深化公司“一体两翼”发展战略，加快推动产业翼项目落地，进一步完善公司新能源产业的搭建，公司全资子公司龙源投资拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实际控制人交投集团全资子公司交投信科所属的信科新能源 100%股权。信科新能源 100%股权在黑龙江联合产权交易所挂牌交易底价为人民币 4,595.00 万元。公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（简称“中企华评估”）对标的资产进行了评估（详见中企华评报字（2024）第 6239 号资产评估报告），并以评估结果为依据在挂牌价 4,595.00 万元基础上参与竞拍。后续将根据竞拍结果签署具体协议并开展相关工作。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司，交投信科为交投集团全资子公司。公司与交投信科同受交投集团控制，交投信科为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：黑龙江省交投信息科技有限责任公司

统一社会信用代码：91230199MA1BJ6M41T

成立时间：2019 年 4 月 8 日

注册地：哈尔滨经开区哈南工业新城星海路 20 号 A 栋 305 室

法定代表人：齐志刚

注册资本：13,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程勘察。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；数据处理和存储支持服务；名胜风景区管理；城市公园管理；软件开发；柜台、摊位出租；游乐园服务；组织体育表演活动；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；园林绿化工程施工；票务代理服务；游览景区管理；体育用品设备出租；餐饮管理；企业管理；广告设计、代理；广告发布；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）。

股东情况：交投集团持有交投信科 100%股权

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 161,983.91 万元，
负债总额 110,910.53 万元，所有者权益 51,073.38 万元，资产负债率为
68.47%。2023 年度实现营业收入 76,259.24 万元，净利润 6,776.05 万
元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 152,634.11 万元，负债总额
101,419.76 万元，所有者权益 51,214.35 万元，资产负债率为 66……
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