公告日期：2024-12-18

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-056
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22
产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产
融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融
04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

回购注销原因：

1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指
引》”）及《中航资本控股股份有限公司A 股限制性股票激励计划（第一期）
（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）之第十二
章“特殊情形的处理”、第十四章“回购注销的原则”的相关规定，本次激
励计划的7名激励对象因调动、退休等客观原因不再具备激励对象资格，拟
按授予价格进行回购，涉及回购注销股份合计1,327,005股；本次激励计划
的6名激励对象出现了《激励计划（草案修订稿）》规定的提前终止解锁的
特殊情形，拟按授予价格与回购实施前1个交易日公司股票收盘价孰低原则
进行回购，涉及回购注销股份合计449,753股。

之第十二章“特殊情形的处理”、第十四章“回购注销的原则”的相关规定，
本次激励计划的13名激励对象因出现了《激励计划（草案修订稿）》规定的
提前终止解锁的特殊情形，拟按授予价格与回购实施前1个交易日公司股票
收盘价孰低原则进行回购，涉及回购注销股份合计1,734,975股。

3、根据《激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票解锁时激励对
象的绩效要求，11人年度考核结果为称职，2人年度考核结果为不称职，共
涉及未解锁的限制性股票合计204,169股，由公司回购注销。

本次注销股份的有关情况：

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

3,715,902 3,715,902 2024年12月20日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2023年12月12日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2020年第一次临时股东大会授权，公司将回购注销1,776,758股限制性股票。公司监事会对前述议案的相关事项出具了核查意见。公司独立董事
发表了同意的独立意见。北京市尚公律师事务所出具了相关法律意见书。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格
的公告》。（公告编号：2023-050）

2、2023年12月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《中航工业产融控股股份有限公司关于回购注销部分限制性
股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-051），通知债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。自

保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

3. 2024年2月26日，公司召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司2020年第一次临时股东大会授权，公司将回购注销1,939,144股限制 性股票。公司监事会对前述议案的相关事项出具了核查意见。公司独立董事 发表了同意的独立意见。北京市尚公律师事务所出具了相……
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