公告日期：2024-11-15

江苏连云港港口股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：江苏连云港港口股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：连云港
股票代码：601008.SH
收购人名称：连云港市产业投资有限公司
注册地址：江苏省连云港市连云区墟沟街道中华西路 18 号港口大厦通讯地址：江苏省连云港市连云区墟沟街道中华西路 18 号港口大厦
签署日期：二〇二四年十一月

收购人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的有关规定，本报告书已全面披露了收购人在江苏连云港港口股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在江苏连云港港口股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购涉及的相关事项已取得连云港市人民政府出具的《市政府关于连云港市产业投资有限公司股权划转出资的批复》（连政复〔2024〕47 号）的批复文件。收购人通过国有股权无偿划转方式取得连云港港口集团有限公司 89.51%的股权，从而导致间接收购江苏连云港港口股份有限公司 58.76%的股份。本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%，符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形，收购人可免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息或对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义...... 1
第一节 收购人介绍......2
一、收购人基本情况 ......2
二、收购人的控股股东、实际控制人 ......3
三、收购人从事的主要业务及最近 3 年财务状况的简要说明 ......5
四、收购人最近 5 年所受处罚、重大诉讼或仲裁情况 ......6
五、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况 ......6 六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况......7
第二节 收购决定及收购目的...... 8
一、本次收购的目的 ......8
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划 ......8
三、本次收购决定所履行的相关程序 ......8
第三节 收购方式......10
一、本次收购前后收购人的持股情况 ......10
二、本次收购的方式 ...... 11
三、本次收购涉及的上市公司股份的权利 ...... 11
第四节 资金来源......12
第五节 免于发出要约的情况...... 13
一、收购人免于发出要约的事项及理由 ......13
二、本次收购前后上市公司股权结构 ......13
三、本次免于发出要约事项的法律意见 ......13
第六节 后续计划......14
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划 ......14
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划 .....14
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议 ...... 14
四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ...... 14
五、员工聘用重大变动计划 ...... 15
六、上市公司分红政策重大变化 ......15
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......15
第七节 对上市公司的影响分析......16
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ......16
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 .....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。