公告日期：2024-12-03

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-094
大唐电信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日

至 2024 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于大唐联诚向集团转让持有的部分宸芯科技股份项目方案的议案 √

2 关于公司 2024 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √

3 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

4.01 刘欣 √

4.02 冉会娟 √

4.03 马建成 √

4.04 李强 √

5.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

5.01 刘保钰 √

5.02 胡军统 √

5.03 张志亚 √

6.00 关于选举第九届监事会监事的议案 应选监事（2）人

6.01 段茂忠 √

6.02 ……
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