公告日期：2024-11-28

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-045
郑州银行股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 12 月 18 日上午 9:00 召开，
会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会 2024 年第六次临时会议审
议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定。

（四）召开日期、时间

1．现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）上午 9:00 开始。

2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。

（七）出席对象：

1．截至 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本行股东（授权委托书格式见附件一）。H 股普通股股东参会事项参见本行在
香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股股东会议
通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达
到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

2．本行董事、监事和高级管理人员。

3．本行聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。

二、会议审议事项

2024 年第二次临时股东大会表决的提案名称及编码如下表所示：

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议 案 ：除累积投票 提案外的所有议案 √

非累积 投票提案

1.00 关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案 √

2.00 关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案 √

关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事与非执行董事的 √作为投票对象
3.00 议案 的子议案数：5

3.01 选举赵飞先生为郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事 √

3.02 选举李红女士……
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