公告日期：2024-12-04

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-059

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，由公司董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15

—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日
9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 13 日下午 15:00 下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 √

理的议案》

2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 √

上述议案 1 为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。议案 2 为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司2024年12月2日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会……
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