公告日期：2024-12-20
证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-060
山金国际黄金股份有限公司
关于子公司开展衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属现货市场价格波动对山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和贸易的影响，保证经营业绩的相对稳定，公司全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司、海南盛蔚贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司和控股子公司上海盛鸿融信国际贸易有限公司及其子公司 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.拟开展衍生品交易业务，现将相关情况说明如下：
一、开展衍生品交易业务的内容
1、交易目的
为规避因价格和汇率波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保公司经营业绩的持续、稳定，公司子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展衍生品交易业务，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。
2、交易品种及交易工具
公司子公司主要开展与公司主营业务相关、与公司产品同类的流动性较强的交易品种。主要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍等有色金属的期货和期权合约；以及为规避上述交易品种外汇波动风险的外汇期货、期权、远期和互换等。
3、交易场所
上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）、伦敦金银市场协会（LBMA）、新加坡交易所、香港交易所、上海国际能源交易中心以及资信优质的银行、期货公司等金融机构。
4、交易规模
衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 900,000 万元人民币或等值其他货币，且动用的交易保证金金额在任意时点均不超过 70,000万元人民币或等值其他货币；上述额度在有效期内可循环使用。
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5、资金来源
公司自有资金或自筹资金。公司不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。
6、有效期
有效期为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日至 2025 年 12 月 31
日，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。
二、审议程序
2024 年 12 月 19 日，公司分别召开第九届董事会审计委员会第六次会议、
第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于子公司开展衍生品交易业务的议案》。
该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
该业务涉及金额达到公司股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。
三、开展衍生品交易业务的必要性
公司及子公司主要从事贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。随着市场经济活动复杂性增强，影响金属价格、结构、供求关系等因素错综复杂，单一采选和贸易模式的盈利空间缩小，业务模式的延伸升级势在必行。开展以套期保值为目的的衍生品交易能够有效降低价格大幅波动给公司经营带来的不利影响。公司及子公司在开展金属贸易业务的同时，利用自身资源和平台优势从事相关的衍生品交易业务，可降低金属价格波动风险并获得金属贸易的延伸收益，有利于促进公司业务模式的转型升级，增强公司核心竞争力，实现公司可持续发展。
四、开展衍生品业务的准备情况
公司制定了《衍生品投资业务管理制度》和《套期保值业务管理制度》，并成立了开展衍生品交易业务的管理体系和职能部门。公司在交易决策、交易授权、交易实施、交易结算、交易报告、货权与头寸监管、账户及资金监管、风险监控及内部控制等流程配备了开展衍生品交易业务的专业人员，并严格按照上述业务管理制度开展具体工作。
五、衍生品交易业务风险分析和风险控制措施
1、市场风险及对策
由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行衍生品交易业务
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操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响衍生品交易业务的效果。
公司严格执行已建立的《衍生品投资业务管理制度》和《套期保值业务……
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