公告日期：2024-06-01

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-028 号
广州海格通信集团股份有限公司

关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展规划和经营管理需要，计划与重庆两江航空航天产业投资集团有限公司（以下简称“两江航投”）在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司（暂定名，以下简称“新设子公司”），加大投入布局以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产业领域。新设子公司注册资本 8,000 万元，其中公司以自有资金出资 7,200 万元，持有新设子公司 90%股权；两江航投以自有资金出资 800 万元，持有新设子公司10%股权。

合资新设子公司是公司“产业+资本”双轮驱动战略在全国布局的重要组成，并以此为载体，建立公司西南区域总部，积极拓展公司在西南地区的业务布局，提升公司区域影响力和辐射力，更好地开辟西南地区市场乃至全国市场。

（二）审批程序

本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易相关方介绍

1．公司名称：重庆两江航空航天产业投资集团有限公司

2．注册资本：150,000 万元人民币

3．成立时间：2012 年 02 月 22 日

4．法定代表人：向阳

5．注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

6．经营范围：一般项目：从事航空、航天产业项目投资；从事通用飞机、其他航空器及零部件制造项目投资；从事通用飞机、其他航空器（发动机、螺旋桨除外）及零部件的研发、生产、销售、咨询服务；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7．股东情况：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 重庆两江新区开发投资集团有限 150,000 100%

公司

8．关联关系：两江航投与公司不存在关联关系。

9．截至本公告披露日，两江航投未被列为失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1．公司名称：重庆海格空天信息技术有限公司（暂定名）

2．注册资本：8,000 万元人民币

3．拟注册地址：重庆市两江新区（以实际注册地址为准）

4．出资方式：双方现金出资，公司为自有资金

5．股权结构：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 广州海格通信集团股份有限公司 7,200 90%

2 重庆两江航空航天产业投资集团 800 10%

有限公司

合计 8,000 100%

6．经营范围：一般经营范围：物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;人
工智能应用软件开发;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机及通讯设备租赁;卫星通信服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;机械设备租赁;船用配套设备制造;城市轨道交通设备制造;办公设备租赁服务;雷达、无线电导航设备专业修理;通信传输设备专业修理;轨道交通通信信号系统开发;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航终端制造;导航终端销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;以自有资金从事投资活动;轨道交通工程机械及部件销售;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。许可经营范围：测绘服务;技术进出口;货物进出口。

上述事项最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的及对公司的影响

以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产业，是近年来国家重点……
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