公告日期：2024-12-07

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2024-043
中通客车股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，同意于 2024 年 12 月 24 日召
开公司 2024 年第二次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:30；

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截至 2024 年 12 月 17 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因
故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路 261 号本公司一楼会议室。

二、 股东大会审议事项

关于选举李洪武先生为公司独立董事的议案

以上议案已经公司第十一届八次董事会审议通过，具体详见公司于 2024 年12 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《十一届八次董事会决议公告》（编号：2024-044）。在审议该项议案时，中小投资者单独计票。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于选举李洪武先生为公司独立董事的议案 √

2.00 2024 年前三季度利润分配方案 √

四、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 23 日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签
署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：何伟、赵磊

联系电话：0635-8322765

联系传真：0635-8328905

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