公告日期：2024-10-14

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－052
中航电测仪器股份有限公司

关于签订日常关联交易框架协议及调整 2024 年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”）100%股权，本次重组完成后，航空工业成飞将成为公司的全资子公司，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。
根据经营发展需要，为了进一步规范公司及其控股的下属单位与航空工业及其控股的下属单位之间发生的关联交易，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟与航空工业签署《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》（以下统称“日常关联交易框架协议”），前述协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞 100%股权登记至公司名下之日起生效，有效期为三年。

同时，由于本次重组完成后，航空工业成飞成为公司的全资子公司，将新增公司 2024 年度日常关联交易的类型及金额，该等日常关联交易金额将超出公司2024 年度关于日常关联交易的预计。根据公司的实际生产经营需求，为保证公司业务的正常开展，需对公司 2024 年度日常关联交易预计情况进行调整。

因公司系航空工业下属实际控制企业，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，航空工业是公司的关联人，构成关联关系，上述交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东汉中汉航机电有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司、中航航空产业投资有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、航空工业将回避表决。

公司于2024年10月12日召开的第七届董事会第三十一次会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议及调整2024 年度日常关联交易预计的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决，由 4 名非关联董事进行表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本状况

企业名称：中国航空工业集团有限公司

法定代表人：周新民

住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册资本：6,400,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110000710935732K

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

航空工业的经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系

航空工业是公司的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）航空工业其他所属单位是指除公司及其控股的下属企业以外的属于航空工业并与公司有业务来往的单位。

（四）履约能力分析

航空工业及所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

航空工业不是失信被执行人。

三、交易协议……
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