公告日期：2024-12-27

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-160
江苏恒瑞医药股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,770

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,750,587,762

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.7958

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,739,691,887 99.7094 10,616,872 0.2830 279,003 0.0076

2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 2.01 议案名称：上市地点

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,736,022,210 99.6116 10,579,692 0.2820 3,985,860 0.1064

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,735,658,197 99.6019 10,448,414 0.2785 4,481,151 0.1196

2.03 议案名称：发行时间

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,736,083,350 99.……
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