公告日期：2024-12-27
德恒上海律师事务所
关于光明乳业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒上海律師事務所
DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE
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德恒上海律师事务所
关于光明乳业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒 02G20230383-00003 号
致：光明乳业股份有限公司
德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。
本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的相关法律、法规和规范性文件以及《光明乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师列席了本次股东大会，并依照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本所及承办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对所获得的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 12 月 10 日召开第七届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开本次股东大会。公司第七届董事会是本
次股东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。
公司于 2024 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、
上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）上公告了《光明乳业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-050 号，以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序、联系方式等内容。
2、本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议
于 2024 年 12 月 26 日 14：00 在漕溪北路 595 号 A 栋 5 楼多功能厅召开。通过
上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 26 日
9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事长主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《会议通知》披露一致。
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