公告日期：2024-12-13

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-059
重庆莱美药业股份有限公司

关于控股股东拟协议转让部分公司股份

公开征集受让方的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“莱美药业”）控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有的公司 247,426,064 股无限售条件流通股 A 股股票，占公司总股本的 23.43%，转让价格不低于提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值即 4.42 元/股。

●本次公开征集转让的实施可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
●在本次公开征集规定的期限内，是否能够征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性；在规定期限内征集到意向受让方后，所签《股份转让协议》仍须经国有资产监督管理机构和其他有权政府部门（如有）批准后方能生效，是否能够获得批准以及股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2024 年 12 月 12 日，公司收到控股股东中恒集团的通知，经中恒集团股东
大会审议通过，中恒集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的公司247,426,064 股无限售条件流通股 A 股股票，占公司总股本的 23.43%。同时，本次公开征集转让股份的请示及相关方案已取得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的批复，原则同意中恒集团公开征集其持有的公司247,426,064股 A 股股份意向受让方的事项。现将本次中恒集团拟协议转让公司部分股份的具体情况公告如下：

一、本次公开征集转让情况

1、本次公开征集转让股份数量及性质

截止本公告日，中恒集团直接持有公司 247,426,064 股无限售条件流通股 A
股股票（占公司总股本的 23.43%）；通过控股子企业南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司 21,447,778 股无限售条件流通股 A 股股票（占公司总股本的 2.03%），中恒集团直接和间接合计持有公司 268,873,842股无限售条件流通股 A 股股票（占公司总股本的 25.46%），为公司控股股东。此外，中恒集团的一致行动人广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）
持有公司 11,111,111 股无限售条件流通股 A 股股票（占公司总股本的 1.05%）。
中恒集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其直接持有的公司247,426,064 股无限售条件流通股 A 股股票（占公司总股本的 23.43%）。转让完成后，公司的控股股东及实际控制人可能发生变更。

2、本次公开征集转让价格

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）第二十三条的规定，本次公开征
集转让价格不低于提示性公告日（2024 年 11 月 27 日）前 30 个交易日的每日加
权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者中的较高者。提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为4.42元/股，公司 2023 年度经审计的每股净资产值为 1.97 元/股。因此，本次公开征集的底价为 4.42 元/股。

最终转让价格将在各意向受让方的报价基础上根据《上市公司国有股权监督管理办法》相关规定综合考虑各种因素并经国有资产监督管理部门批复确定。若符合条件的意向受让方只有一家或一个联合体，则以意向受让方报价为基础并经国有资产监督管理部门批准后确定最终转让价格。

本次股份转让完成前，如果公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整。

3、递交受让申请的相关要求

本次公开征集期限为 10 个交易日，自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月
26 日。符合条件的意向受让方应于 2024 年 12 月 26 日下午 17:00 时（北京时间）
之前向中恒集团提交相关资料。

本次公开征集意向受让方的资格条件、递交受让申请材料的要求及相关程序、
履约保证金及股份转让价款的支付要求等具体内容请参见中恒集团（股票代码：600252）在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟协议转让重庆莱美药业股份有限公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临 2024-105）。

二、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。