公告日期：2024-12-28
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-70
河北常山生化药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12
日以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2024 年 12月 27 日下午 14:30 在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 27
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东共394名，代表有表决权股份共计297,274,719股，占公司有表决权股份总数的 32.3455%。其中：参加现场会议的股东共 6 名，代表有表决权股份 284,944,628 股，占公司有表决权股份总数的 31.0039%；参加网络投票的股东共 388 名，代表有表决权股份 12,330,091 股，占公司有表决权股份总数的 1.3416%。出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 392 名，代表有表决权股份 15,099,991 股，占公司有表决权股份总数的 1.6430%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议
事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1．逐项审议《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高晓东先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 289,093,401 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 97.2479%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 6,918,673 股，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 45.8191%。
表决结果：当选。
1.02 选举孙云霞女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 288,799,940 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 97.1492%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 6,625,212 股，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8756%。
表决结果：当选。
1.03 选举高洁女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 289,210,547 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 97.2873%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 7,035,819 股，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 46.5949%。
表决结果：当选。
1.04 选举郄正刚先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 288,873,662 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 97.1740%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 6,698,934 股，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 44.3638%。
表决结果：当选。
2．逐项审议《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曹德英先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：获得的有效表决权票数为 288,852,954 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 97.1670%。
其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 6,678,226 股，
占出席本次股东大会的中小股……
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