公告日期：2024-12-27
证券代码：400225 证券简称：中南 5 主办券商：西南证券 公告编号：2024-051
江苏中南建设集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司办公地点
3.会议召开方式：现场结合通讯形式
4.会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：陈锦石董事长
6.会议列席人员：监事
7.合法合规性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，亲自出席 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议并通过关于聘任财务总监的议案
1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于聘任财务总监的公告》。
2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
3、回避表决情况：无
4、提交股东大会表决情况：无须提交股东大会审议
（二）审议并通过关于提名董事候选人的议案
1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》
2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
3、回避表决情况：无
4、提交股东大会表决情况：须提交股东大会审议
（三）审议并通过关于 2025 年度日常关联交易授权事项的议案
1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于 2025 年度日常关联交易授权事项的公告》
2、议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
第九届董事会独立董事 2024年第七次会议于2024 年12月 24 日审议同意将
本议案提交董事会审议，审议议案时独立董事发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
3、回避表决情况：陈锦石董事长
4、提交股东大会表决情况：须提交股东大会审议
（四）审议并通过关于 2025 年度担保额度的议案
1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于 2025 年度担保额度的公告》
2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
3、回避表决情况：无
4、提交股东大会表决情况：须提交股东大会审议
（五）审议并通过关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的议案
1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的公告》
2、议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
3、回避表决情况：陈锦石董事长
4、提交股东大会表决情况：须提交股东大会审议
（六）审议并通过关于 2025 年度财务资助有关授权事项的议案
1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于 2025 年度财务资助有关授权事项的公告》
2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
3、回避表决情况：无
4、提交股东大会表决情况：须提……
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