公告日期：2024-12-31

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-088
航天时代电子技术股份有限公司

关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2013 年再融资项目中的“激光雷达与激光通信产业化建设项目”已建成并完成验收，该项目共投入募集资金 36,472 万元，其中部分项目内容由公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）负责实施并以借款形式挂母子公司往来款，共使用募集资金 17,665.20 万元,公司拟将航天火箭公司实施募投项目建设资金17,665.20 万元对其进行增资，本次增资不存在重大风险；

本次增资构成关联交易，关联交易涉及的金额为 17,665.20 万元；本次
关联交易之前，过去 12 个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司及其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为 1,899.00 万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司 2013 年再融资项目中的“激光雷达与激光通信产业化建设项目”已建成并完成验收，该项目涉及的业务主要由公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司开展，共投入募集资金 36,472 万元，其中部分项目内容由航天火箭公司负责实施并以借款形式挂母子公司往来款，共计使用募集资金 17,665.20 万元。为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司将航天火箭公司实施募投项目建设资金 17,665.20 万元对其进行增资。

2024 年 12 月 30 日，公司召开董事会 2024 年第十五次会议，审议通过了《关
于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》，议案同意 3 票，反对0 票，回避 5 票，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

因航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）、北京遥测技术研究所（以下简称“遥测所”）为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的单位，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司及其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为1,899.00 万元，为公司所属相关子公司受托管理航天时代公司所属的 7 家企业的托管费用。此事项已经公司董事会 2024 年第八次会议审议通过。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

航天时代、遥测所为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的单位，故其为关联方。

（二）关联人基本情况

1、航天时代基本情况

公司名称：中国航天时代电子有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号院 6 号楼 101

法定代表人：姜梁

成立日期：1989 年 4 月 1 日

注册资本：271,742.81 万元

经营范围：通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性
系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务；与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售；房屋租赁；研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备；制造其他航空航天相关设备、智能无人飞行器；信息系统集成及物联网技术服务；软件开发；技术开发。

截止 2023 年 12 月 31 日，航天时代总资产 833.13 亿元，净资产 388.29 亿
元，当年实现营业收入 298.25 亿元，当年实现净利润 12.07 亿元。

2、遥测所基本情况

遥测所创建于 1957 年，是首批建立的航天专业研究所。遥测所是我国航天测控、传感器与卫星导航技术的开拓者，经过六十余年的技术积淀与专业发展，形成了以测控通信导航、MEMS 与传感器、雷达对抗为核心主业，以微波……
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