公告日期：2024-12-31

天海融合防务装备技术股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据公司战略发展规划及业务发展需要，为贯彻落实海洋强国、广东省“海洋强省”战略，广东南油控股集团有限公司（以下简称“南油集团”）拟与天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）共同发起组建海上风电综合服务公司，发挥各自在海洋经济领域的产业基础与优势，培育发展海洋战略性新兴产业，开拓海上风电全生命周期综合服务业务。

双方拟共同设立广东南油海融新能源科技有限公司（暂定名），注册资本为 11,500 万元
人民币，其中公司出资 1,500 万元，占总股本的 13.04%；南油集团出资 10,000 万元，占总股
本的 86.96%，并拟与南油集团签订《合作经营协议》。

2024 年 12 月 27 日，公司召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设
立参股公司的议案》，具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-093）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，本次对外投资在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作主体

1、基本信息

名称：广东南油控股集团有限公司

法定代表人：方健宁

注册资本：13,047.1261 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：广州市越秀区环市东路 503 号

经营范围：一般项目：企业总部管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；非居住房地产租赁；餐饮管理；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；海洋环境服务；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海上风电相关系统研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海洋石油开采；海洋天然气开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.关联关系：公司及子公司与南油集团不存在关联关系。

3.南油集团不属于失信被执行人。

4.股权结构：

序号 股东名称 持股比例

1 广东省环保集团有限公司 87.5059%

2 广东省机场管理集团有限公司 3.6267%

3 广州海之智投资控股合伙企业（有限合伙） 3.3608%

4 广东恒立投资有限公司 1.8134%

5 广东源石柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 1.4507%

6 广东海工咨询有限公司 1.2089%

7 广州海之慧投资控股合伙企业（有限合伙） 1.0336%

合计 100%

5.履约能力

南油集团现为广东省环保集团有限公司属下控股企业，是我国第一家为海洋石油天然气勘探开发提供综合服务的企业，也是目前唯一一家专门从事海洋综合服务的广东省属企业。

南油集团自成立以来，始终聚焦海洋经济综合服务产业，构建起“一核两翼四体系”的产业发展格局，以海洋经济综合服务产业为核心主业方向，聚焦海洋能源开发服务和海洋生态环保两大板块，高质量打造海洋油气生产作业服务、海洋生态环保综合服务、海工装备技术服务、海洋综合支持服务等四……
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