公告日期：2024-12-30

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-088
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 9

6、会议主持人：公司董事长唐雪姣女士

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的股东 143 人，代表股份 88,178,309
股，占公司有表决权股份总数的 61.6179％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 85,997,960 股，占公司有表决权股份总数的 60.0943％。通过网络投票
的股东 139 人，代表股份 2,180,349 股，占公司有表决权股份总数的 1.5236％。
2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东139人，代表股份2,180,349股，占公司有表决权股份总数的 1.5236％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东139 人，代表股份 2,180,349 股，占公司有表决权股份总数的 1.5236％。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 143,892,660 股，其中公司回购
专用证券账户中的股份数量为 787,700 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 143,104,960 股。

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。董事、总经理彭建林先生、董事、副总经理刘宗辉先生由于公务出差原因，以网络会议方式出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，与会股东及股东代表审议了相关议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 88,141,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585％；
反对 27,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％；弃权 9,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。

中小股东表决情况：

同意 2,143,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3218％；反对 27,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2608％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4174％。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》

总表决情况：

同意 88,152,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9703％；
反对 14,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

（三）审议通过《关于对外担保额度预计……
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