公告日期：2025-01-02
公告编号：2025-003
证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025年 1 月 2 日审议并通过：
聘任陈强兵先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 1 月 2
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,305,920 股，占公司股本的 7.23%，不是失信联合惩戒对象。
聘任田鹏先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 1 月 2
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,482,100 股，占公司股本的 2.29%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
原总经理田鹏先生辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任新任总经理、副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
公告编号：2025-003
上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。
三、独立董事意见
经审阅相关资料，公司独立董事认为：董事会本次聘任总经理、副总经理已征得被聘任人本人同意，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。陈强兵先生、田鹏先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识与能力，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，不属于失信联合惩戒对象。
公司独立董事一致同意聘任陈强兵先生为公司总经理、聘任田鹏先生为公司副总经理。
四、备查文件
《新道科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
新道科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日
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