公告日期：2025-01-02

证券代码：400245 证券简称：汇车 5 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2025-001
广汇汽车服务集团股份公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

累计转股情况：汇车退债于 2021 年 2 月 24 日开始转股，截至 2024 年 12 月 31
日，累计已有 65,984.88 万元汇车退债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为546,885,355 股，占汇车退债转股前公司已发行股份总数的 6.74%。

未转股汇车退债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的汇车退债金额为
271,015.12 万元，占汇车转债发行总额的 80.42%。

本季度转股情况：本季度，汇车退债转股金额为 17,140.48 万元，因转股形成
的股份数量为 222,997,251 股。

一、汇车退债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484 号文核准，广汇汽车服务集团股份
公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日公开发行了可转换公司债券 3,370 万张，
每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年，债券利率第一年 0.2%、第二
年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可转
换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，
债券代码“110072”。

根据《上市证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转债”
自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 2 月 24 日至 2026
年 8 月 17 日，“广汇转债”初始转股价格为 4.03 元/股。因公司股价满足《募集说明
书》规定的转股价格向下修正条件，经公司 2023 年年度股东大会及第八届董事会第二
十六次会议审议通过，公司将“广汇转债”转股价格自 2024 年 5 月 23 日起由 4.03 元/
股向下修正为 1.50 元/股，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（2024-056）。
2024 年 8 月 21 日，公司收到上交所出具的自律监管决定书《关于广汇汽车服务集
团股份公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书
〔2024〕110 号），上交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。2024 年 8 月 28
日，公司可转债终止上市暨摘牌，并将简称由“广汇转债”变更为“汇车退债”。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2024 年第二次临时股东大会及第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格
自 2024 年 12 月 11 日起由 1.50 元/股向下修正为 0.57 元/股，具体情况详见公司于在
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》（2024-164）。

二、汇车退债本次转股情况

（一）汇车退债转股情况

汇车退债自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期限至 2026 年 8 月 17 日。
截至 2024 年 12 月 31 日，汇车退债计已有 65,984.88 万元转换为公司股份，累计转股
数为 546,885,355 股，占汇车退债转股前公司已发行股份总数的 6.74%。其中，2024 年
9 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日期间，汇车退债转股的金额为 17,140.48 万元，因转股
形成的股份数量为 222,997,251 股，占汇车退债转股前公司已发行股份总数的 2.79%。
（二）汇车退债未转股情况

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的汇车退债金额为 271,015.12 万元，占汇车退
债发行总额的 80.42%。

三、股份变动情况

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