公告日期：2025-01-04

安源煤业集团股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：安源煤业集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：安源煤业
股票代码：600397.SH
收购人：江西钨业控股集团有限公司
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号
通讯地址：南昌市火炬大街 188 号淳和大厦 19 楼

签署日期：二〇二五年一月

收购人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本报告书摘要系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在安源煤业拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安源煤业拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购尚需履行的程序包括：取得国资主管单位批准、国家市场监督管理总局通过本次国有股份无偿划转涉及的经营者集中申报审查（如需）、在上海证券交易所进行合规性确认以及在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份过户登记等手续。本次收购系在江西省国资委实际控制下的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。同时，本次收购属于国有股份无偿划转导致收购人在上市公司中拥有权益的股份占其已发行股份的比例超过 30%，符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释 义...... 4

第二节 收购人介绍...... 5

第三节 收购决定及收购目的...... 13

第四节 收购方式...... 14

第五节 免于发出要约的情况...... 17

第六节 其他重大事项...... 19

第一节 释 义

本报告书摘要中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下涵义：

释义项 指 释义内容

本公司/公司/收购人/江钨 指 江西钨业控股集团有限公司
控股
安源煤业/上市公司/标的企 指 安源煤业集团股份有限公司
业

江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会

江投集团 指 江西省投资集团有限公司

江能集团 指 江西省能源集团有限公司

农发集团 指 江西省农业发展集团有限公司

江西国控 指 江西省国有资本运营控股集团有限公司

行政集团 指 江西省行政事业资产集团有限公司

江铜集团 指 江西铜业集团有限公司

本报告书摘要 指 《安源煤业集团股份有限公司收购报告书摘要》

本次收购/本次交易 指 江能集团拟将其持有的全部389,486,090股安源煤业股份
（占上市公司总股本的39.34%）无偿划转至江钨控股

《无偿划转协议》 指 《江能集团与江钨控股关于安源煤业集团股份有限公司
的股份无偿划转协议》

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

《证券法》 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。