公告日期：2023-03-16

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-010
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于公司签署《开发协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

1、关联交易概述

因业务发展需要，为不断提升产品性能满足下游客户需求，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签署《开发协议》，公司对新型磷酸铁锂产品进行设计开发，并依据宁德时代的需求生产制造新型磷酸铁锂产品。

2、关联关系说明

宁德时代系持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，宁德时代为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过
了《关于公司签署<开发协议>暨关联交易的议案》。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称 宁德时代新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码 91350900587527783P

成立日期 2011 年 12 月 16 日

公司住所 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

法定代表人 曾毓群

注册资本 244,047.1007 万元

经营范围 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能

电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系
统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业
的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

厦门瑞庭投资有限公司持股23.32%；黄世霖持股10.60%；香港中央
结算有限公司持股7.02%；宁波联合创新新能源投资管理合伙企业
前十名股东持股情况 （有限合伙）持股6.46%；李平持股4.58%；湖北长江招银动力投资
（截至 2022 年 12 月 合伙企业（有限合伙）持股1.39%；HHLR管理有限公司－中国价值
31 日） 基金（交易所）持股1.36%；宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙
企业（有限合伙）持股1.26%；深圳市招银叁号股权投资合伙企业
（有限合伙）持股1.26%；西藏鸿商资本投资有限公司持股1.07%。

主要财务数据：

截至2021年12月31日，宁德时代合并财务报表总资产30,766,686.09万元，
净资产 9,262,217.45 万元；2021 年度营业收入 13,035,579.64 万元，净利润
1,786,073.01 万元（2021 年度财务数据已经审计）。

截至2022年12月31日，宁德时代合并财务报表总资产60,095,235.19万元，
净资产 17,690,916.2 万元；2022 年度营业收入 32,859,398.75 万元，净利润
3,345,714.35 万元（2022 年度财务数据已经审计）。

宁德时代自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

根据公司拟与宁德时代签署的《开发协议》，双方为履行此协议所发生的项目费用由各自承担，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容

甲方：宁德时代新能源科技股份有限公司

乙方：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

（一）项目内容

乙方应依本协议规定及甲方之要求，按约定时程进行有关产品的设计开发等工作。双方就本产品的具体要求、物性指标等进行沟通，于双方讨论达成一致后，乙方依甲方实际需求进行定制化设计、生产符合甲方要求的产品。

（二）项目费用

双方……
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