公告日期:2023-08-29
证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2023-045
浙文互联集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
发行数量和价格
股票种类:人民币普通股(A 股)
发行数量:164,948,453 股
发行价格:4.85 元/股
预计上市时间
浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”、“公司”、“发行人”)
本次发行新增股份的登记托管手续已于2023年8月24日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)办理完毕。本次向
特定对象发行股票完成后,发行对象杭州博文股权投资有限公司(以下简称“博
文投资”)认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让,预计
上市流通时间为其限售期满的次一交易日(非交易日顺延)。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加 164,948,453 股有限售条
件流通股。本次发行后,博文投资持有公司 164,948,453 股股份,占公司发行后
总股本的 11.09%,博文投资成为公司直接控股股东,浙江省财政厅仍为公司实
际控制人。本次发行未导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票完成
后,公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
(一)本次发行的内部决策程序及监管部门注册过程
1、董事会审议通过
2021 年 12 月 28 日,发行人召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等关于本次发行的相关议案。2022 年 3月 30 日,发行人召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《公司 2021 年年度
报告全文及摘要》《关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况
报告的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》等议案。
2022 年 7 月 25 日,发行人召开第十届董事会第三次临时会议和公司第十届
监事会第三次临时会议审议《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案,因非关联董事不足 3 人,非关联监事亦不足半数,本次对发行数量和募集资金总额等事项的调整直接提交股东大会审议。
2023 年 2 月 15 日,发行人召开第十届董事会第七次临时会议和第十届监事
会第五次临时会议,审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案。因审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》的非关联监事亦不足半数,该议案直接提交股东大会审议。
2023 年 4 月 4 日,发行人召开第十届董事会第八次临时会议,审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。
2、股东大会审议通过
2022 年 4 月 22 日及 8 月 10 日、2023 年 3 月 3 日及 4 月 21 日,发行人召开
2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了前述与本次发行方案相关的议案。
3、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2023 年 5 月 5 日,上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核中心
出具《关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 7 月 4 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
出具《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1454 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
(二)本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次发行股票数量为 164,948,453 股。
3、发行价格
本次发行价格为 4.85 元/股。
4、募集资金和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 799,9……
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