公告日期：2025-01-15

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-001
山东博苑医药化学股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：00

2、会议召开形式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

5、会议召集人：公司第二届董事会

6、会议主持人：公司董事长李成林先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 268 人，代表股份 75,285,943 股，占公司有表
决权股份总数的 73.2354％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 73,382,800 股，占公司有表决
权股份总数的 71.3840％。

通过网络投票的股东 261 人，代表股份 1,903,143 股，占公司有表决权股份
总数的 1.8513％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 262 人，代表股份 1,914,143 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8620％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0107％。

通过网络投票的中小股东 261 人，代表股份 1,903,143 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8513％。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 75,195,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8798％；反对 86,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1146％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意 1,823,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2720％；反对 86,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5085％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2194％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 75,170,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对 111,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1486％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。

中小股东总表决情况：

同意 1,798,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9555％；反对 111,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.8460％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1985％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。……
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