公告日期：2015-03-27

山东确信信息产业股份有限公司

公开转让说明书

ShandongSureInformationIndustryCo.,Ltd.

主办券商

二零一五年三月

山东确信信息产业股份有限公司 公开转让说明书

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人刘建军持有公司63.00%的股份、陈琛持有公司4.00%的股份；刘建军和陈琛系夫妻关系；两者通过持有的公司股份，可以控制公司67.00%的表决权，可以对股东大会和董事会实施控制和重大影响，有能力影响董事和高级管理人员的任用，从而对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制。

若本公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东带来风险。

二、核心技术人员流失与核心技术泄密风险

公司是一家高新技术、知识密集型的企业，主要产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有多项自主知识产权，构成了公司主营业务的核心竞争力。技术研发不可避免的依赖专业人才，特别是核心技术人员。公司若有核心技术泄密或者核心技术人员流失，将削弱公司的核心技术创新能力和技术优势，降低公司在市场中的竞争力，给公司经营带来重大不利影响。

三、市场竞争风险

公司的密码产品与服务市场具有技术、资质、市场等多重壁垒，进入门槛较高。由于信息安全行业尤其是密码技术发展前景较好，市场环境逐渐成熟，市场规模迅速扩大，未来不排除会有越来越多的企业参与此市场的竞争，公司未来如果在产品升级、新产品研发及推广、销售网络构建及售后服务等方面不能有效适应市场的变化，将有可能失去目前的快速增长态势，甚至失去已有的市场份额。

四、行业特许资格风险

为了确保信息的安全性，国家或各应用领域的行业管理部门制定了严格的经营资格管理制度，只有通过了国家及相关权威机构的安全认证才能够获得进入市场的资格。资质是市场准入的基础和前提条件，公司获得的资质越多，发展的空间和潜力就越大。目前，公司开展业务所需的产品资质和业务资质能够满足业务 山东确信信息产业股份有限公司 公开转让说明书

需要，但维持现有资质需接受定期的检验，同时未来产品的市场准入也需通过新的严格的资质认证，如果公司不能顺利获得新的资质，或者由于主客观原因失去了已获得的资质，将对公司现有市场的维护和新市场的开拓造成不利影响。

五、对政府补助依赖的风险和不能享受所得税、增值税税收优惠政策的风险

1、公司是国家级高新技术企业，报告期内，公司先后获得国家发改委信息安全专项资金、省发改委预算内基本建设投资资金、省工程技术中心奖励等多项政府补助。公司取得的政府补助占当期利润总额的比例如下：

单位：元

项目 2014年度 2013年度

政府补助合计 1,456,557.38 4,667,851.57

利润总额 -415,82……
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