公告日期：2015-04-17

浙江天册律师事务所

关于东阳青雨影视文化股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌的

法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼310007

电话：057187901111传真：057187901500

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目录

释义......3

第一部分引言......5

一、出具本法律意见书的依据......5

二、出具本法律意见书的有关声明事项......5

第二部分正文......7

一、本次挂牌的批准和授权......7

二、本次挂牌的主体资格......7

三、本次挂牌的实质条件......8

四、青雨影视的设立......10

五、青雨影视的独立性......21

六、青雨影视的发起人和股东（实际控制人）......23

七、青雨影视的股本及演变......39

八、青雨影视的业务......39

九、青雨影视的关联交易和同业竞争......40

十、青雨影视的主要财产......44

十一、青雨影视的重大债权债务......50

十二、青雨影视的重大资产变化及收购兼并......53

十三、青雨影视章程的制定......53

十四、青雨影视股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......54

十五、青雨影视董事、监事和高级管理人员及其变化......55

十六、青雨影视的税务......57

十七、青雨影视的环境保护、产品质量和技术监督......58

十八、青雨影视业务发展目标......58

十九、诉讼、仲裁或行政处罚......59

二十、结论......59

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所/天册 浙江天册律师事务所

青雨影视/公司 东阳青雨影视文化股份有限公司

青雨有限 东阳青雨影视文化有限公司，东阳青雨影视文化股份有限公司前身

丰永投资 山南丰永投资管理有限公司

青辰投资 山南青辰投资管理有限公司

浙文投资 杭州浙文投资有限公司

景行投资 山南景行投资管理有限公司

沁朴投资 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）

启元创投 浙江省浙创启元创业投资有限公司

润信鼎泰 北京润信鼎泰资本管理有限公司

中金汇通 陕西中金汇通投资管理有限公司

中联传媒 北京中联百文文化传媒有限公司

主办券商/中信建投 中信建投证券股份有限公司

财务审计/中汇 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

东洲评估 上海东洲资产评估有限公司

本次挂牌 本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

中国证监会 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

金华市工商局 金华市工商行政管理局

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《标准指引》 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试

行）》

《公司章程》 经青雨影视创立大会通过并经多……
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