公告日期：2015-03-27

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

XinjiangYongShengJiaXuanFoodCorporation,Ltd

(新疆克拉玛依市东郊路甲18-6号)

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

国盛证券有限责任公司

（江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦）

二零一四年十一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

特别提醒投资者注意”风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十五、特有风险提示”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

（一）食品质量和食品安全风险

食品质量安全与人民群众生命健康休戚相关。自2007年7月底以来，国家相继采取了一系列措施来加强食品质量和食品安全的管理，对食品安全提出了更高的要求。2009年6月1日开始实施的《食品安全法》和2009年7月20日开始实施的《食品安全法实施条例》都进一步强化了食品生产者的社会责任和法律责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大了对违法食品生产者的处罚力度。毫无疑问，食品质量与食品安全已经成为食品加工企业的首要风险因素。

作为克拉玛依市龙头食品加工企业，公司可能出现的食品质量和食品安全问题主要有如下情形：采购了不合格的原材料、辅助材料或包装物而质检部门没有检出；产品生产过程中员工操作失当或人为蓄意破坏造成食品安全事故；产品放置时间过长、储存不当、运输过程中破损等原因致使其腐坏变质。如果公司产品质量管理工作出现疏漏导致食品质量和安全事故的发生，将会使公司及相关人员受到监管机构的行政处罚甚至司法机构的刑事处罚。公司根据信息系统对产品实现从商品采购、生产、仓储、配送、销售全流程质量控制，确保公司供应产品质量安全。尽管如此，公司仍无法完全避免一些不可预见原因导致产品质量发生问题的风险。食品安全事故一旦发生，会严重影响本公司长期经营积累起来的声誉和品牌。

（二）市场风险

一是产品销售价格混乱。一方面是销售价格虚高。另一方面不同区域销售价格相去甚远。

二是渠道风险。随着市场竞争的日趋激烈，烘焙食品的销售渠道逐渐走向连

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锁销售和网上销售。建立销售渠道需要很多资源投入，新品牌如果没有一定的销量支撑，则无法覆盖其成本支出，导致不少新品牌进入市场后昙花一现。

三是市场区域分割风险。受市场营销能力及区域市场壁垒等因素的影响，清真烘焙类食品加工企业目前主要集中在区域内销售，尚无法将网络扩展到全国，从而影响企业的市场份额。由于面临国内外同类产品的冲击，给企业产品的市场扩张造成一定的影响。另外，清真食品市场的开拓受当地经济发展水平、消费习惯和消费者对品牌认同程度等因素影响，对同类新产品的接受需要一定过程，尤其是对汉族人制作的清真食品，获得市场认同需要很长过程。

（三）注册商标转让的风险

公司目前使用的注册商标——“J.100嘉轩”权利所有人为永升建设集团有限公司（以下简称永升集团），其授予公司无偿使用。2014年5月，永升建设集团有限公司将此注册商标转让给公司，相关手续正在办理中。因公司尚未取得“J.100嘉轩”的注册商标所有权，由此给公司经营带来重大的不确定风险。

（四）生产经营的季节性风险

公司主要经营烘焙类清真食品的生产销售，由于糕点、面包产品（月饼、粽子、糖果等）销售……
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