公告日期：2024-02-03

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-010
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于召开“金铜转债”2024 年第一次债券持有人会
议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，
扣除承销及保荐费用人民币 2,830,188.68 元（不含税）、其他发行费用人民币2,049,528.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,445,120,283.03元。

2024 年 2 月 1 日，公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十
九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，公司拟对部分募集资金投资项目进行变更及项目延期。根据《募集说明书》及《会议规则》的相关规定，公司拟变更《募集说明书》约定时，应当召集债券持有人会议，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开“金铜转债”2024
年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 3 月 7 日在公司召开“金铜
转债”2024 年第一次债券持有人会议。具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 15:00

（三）会议召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号公司三楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2024 年 3 月 1 日

（六）出席对象：

1、截至 2024 年 3 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的“金铜转债”（债券代码：113068）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“金铜转债”债券持有人。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三十一次及第八届监事会第十九次会议
审议通过，详细内容请参见公司于 2024 年 2 月 3 日在指定披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 3 月 6 日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30
（二）登记地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号董秘办（办公楼7012 办公室）

（三）登记方式

1、债券持有人若为自然人本人的，需持本人身份证明文件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、被代理人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。