公告日期：2024-08-31

重大风险提示

公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重大风险提示 ...... 1

第一节 发行人情况 ...... 3

一、公司基本信息 ...... 3

二、信息披露事务负责人 ...... 3

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 3

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 3

第二节 债券存续情况 ...... 4

一、存续债券情况 ...... 4
二、企业报告期末各债项的募集资金使用情况，包括募集资金总金额、已使用金额、未
使用金额、募集资金专项账户运作情况（如有）、募集资金违规使用的整改情况（如有）

等，并说明是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致...... 61

三、企业报告期内信用评级结果调整情况...... 61

四、报告期内特殊条款的触发和执行情况...... 61
五、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行、变化情况及变

化情况对债券投资者权益的影响 ...... 61

第三节 报告期内重要事项 ...... 61

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 61

二、报告期内企业合并报表范围发生的重大变化原因及影响...... 61

三、财务报告审计情况 ...... 61

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 61

五、受限资产情况 ...... 61

六、截至报告期末对外担保金额 ...... 61

七、截至报告期末重大未决诉讼情况...... 62

八、在报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 62

第四节 财务信息 ...... 63

第五节 备查文件 ...... 64

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称 中国国家铁路集团有限公司

中文简称 国铁集团

英文名称 China State Railway Group Co.,Ltd.

外文缩写 CR

法定代表人 刘振芳

注册资本 17,395

注册地址 北京市海淀区复兴路 10 号

办公地址 北京市海淀区复兴路 10 号

邮政编码 100844

企业网址 http://www.china-railway.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名 杨省世

在公司所任职务类型 高级管理人员
信息披露事务负责人 总会计师、党组成员
具体职务

联系地址 北京市海淀区复兴路 10 号

电话 010-51841570

传真 010-51841570

电子邮箱 yangrailway@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况
（一） 报告期内控股股东的变更情况
不涉及
（二） 报告期内实际控制人的变更情况
不涉及
四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

根据国家和国铁集团有关任免通知：任命吴新红为中国国家铁路集团有限公司党组成员、副总经理；徐国乔、严贺翔同志因工作调动不再担任中国国家铁路集团有限公司外部董事。

第二节 债券存续情况

一、存续债券情况

本公司所有存续债券信息如下：

序 债券名 债券 利率 还本付息 证券 交易场 债权代 适用的
号 称 代码 发行日 起息日 到期日 余额 (%) 方式 类别 所 主承销商 理人 交易机
……
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