公告日期：2022-09-19

债券代码：148007.SZ 债券简称：22 重发 01
债券代码：148008.SZ 债券简称：22 重发 02
关于召开重庆发展投资有限公司

“22 重发 01”、“22 重发 02”2022 年第一次债券

持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《重庆发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《重庆发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的议案，对于所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权的债券持有人，以及在相关议案通过后受让本期债券的债券持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。

为优化重庆市国有资本布局，进一步聚焦公司主责主业，打造具有持续发展能力的综合性投资集团，重庆发展投资有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）拟将重庆市环卫集团有限公司（以下简称“环卫集团”）、重庆环保投资集团有限公司（以下简称“环投集团”）100%股权无偿划转至发行人股东方重庆市财政局。本次划转不涉及重大资产重组。

根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）就召集
“22 重发 01”、“22 重发 02”2022 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债
券持有人会议”）事项通知如下：

一、债券发行情况

（一）22重发 01

1、发行人：重庆发展投资有限公司

2、债券名称：重庆发展投资有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

3、债券简称：22 重发 01；债券代码：148007.SZ

4、发行总额：10.00 亿元

5、债券期限：本期债券期限为 5 年

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

7、发行利率：3.05%

8、起息日期：2022年 8 月 4 日

9、到期日期：2027年 8 月 4 日

10、交易场所：深圳证券交易所

（二）22重发 02

1、发行人：重庆发展投资有限公司

2、债券名称：重庆发展投资有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

3、债券简称：22重发 02；债券代码：148008.SZ

4、发行总额：5.00 亿元

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA，评级展望
为稳定。

7、发行利率：2.72%

8、起息日期：2022年 8月 4日

9、到期日期：2027 年 8 月 4 日，若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则
其回售部分债券的兑付日为 2025 年 8 月 4 日（如遇法定及政府节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、交易场所：深圳证券交易所

二、召开会议的基本情况

（一）会议召集人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

（二）会议时间：2022 年 10月 10 日上午 10：00

（三）会议召开方式：本次会议采用线上会议的形式（线上参会方式将于会议召开前发送至参会人员）

（四）表决方式：邮件投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债
券持有人应于 2022 年 10 月 11 日 18:00 前将表决票（参见附件三）以扫描件形
式通过电子邮件发送至中金公司指定邮箱 IB_CQd&i@cicc.com.cn，以中金公司指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后 5个工作日内将相关原件邮寄到中金公司。

（五）债权登记日：2022 年 9 月 30 日（有权参加债券持有人会议并享有表
决权债券持有人以当日下午 15：00 交易结束后，中国证券登记结算有限……
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