公告日期：2024-04-19

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-036

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

115117.SZ 20 国信 Y1 149974.SZ 22 国信 Y2

115119.SZ 20 国信 Y2 148029.SZ 22 国信 05

115123.SZ 21 国信 Y1 148087.SZ 22 国信 06

115124.SZ 21 国信 Y2 148179.SZ 23 国证 02

149535.SZ 21 国信 03 148227.SZ 23 国证 03

149536.SZ 21 国信 04 148282.SZ 23 国证 04

149557.SZ 21 国信 05 148313.SZ 23 国证 06

149558.SZ 21 国信 06 148425.SZ 23 国证 07

149544.SZ 21 国信 07 148426.SZ 23 国证 08

149673.SZ 21 国信 10 148513.SZ 23 国证 09

149674.SZ 21 国信 11 148531.SZ 23 国证 10

149709.SZ 21 国信 12 148532.SZ 23 国证 11

149710.SZ 21 国信 13 148549.SZ 23 国证 12

149775.SZ 22 国信 01 148550.SZ 23 国证 13

149776.SZ 22 国信 02 148580.SZ 24 国证 01

149807.SZ 22 国信 03 148592.SZ 24 国证 02

149849.SZ 22 国信 04 148593.SZ 24 国证 03

149954.SZ 22 国信 Y1

国信证券股份有限公司

关于公司三分之一董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自2024年1月1日起，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事发生变动：郑学定先生、李双友先生已离任；公司新聘李进一先生担任公司独立董事，新聘李石山先生担任公司董事；金李先生申请辞去公司独立董事职务，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

以上变动人数达到2024年1月1日公司董事的三分之一，相关情况如下：

一、原任职人员的基本情况

姓名 职务 性别 离任时间

李双友 董事 男 2024 年 1 月 8 日

郑学定 独立董事 男 2024 年 2 月 1 日

2024 年 4 月 12 日提出辞职，辞职
金李 独立董事 男 申请将自公司股东大会选举产生新
任独立董事之日起生效。

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

1、公司董事李双友先生因个人原因，向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，李双友先生不在公司担任任何职务。李双友先生的辞职于2024年1月8日生效。

2、公司独立董事郑学定先生因个人任期届满，向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，郑学定先生不在公司担任任何职务。郑学定先生的辞职于2024年2月1日生效。

3、公司于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通……
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