公告日期：2022-09-19

债券代码：149601.SZ 债券简称：21 重发 01
关于召开重庆发展投资有限公司

“21 重发 01”2022 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务及变更《债券持有人会议规则》的决议，须经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的议案，对于所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权的债券持有人，以及在相关议案通过后受让本期债券的债券持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。

为优化重庆市国有资本布局，进一步聚焦公司主责主业，打造具有持续发展能力的综合性投资集团，重庆发展投资有限公司（以下简称“公司”）拟将重庆市环卫集团有限公司（以下简称“环卫集团”）、重庆环保投资集团有限公司（以下简称“环投集团”）100%股权无偿划转至股东方重庆市财政局。本次划转不涉及重大资产重组。

根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）就召集本次 2022 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项通知如下：

一、债券发行情况

（一）发行人：重庆发展投资有限公司

（二）债券名称：重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)(品种一)

（三）债券简称：21重发 01；债券代码：149601.SZ

（四）发行总额：10.00亿元

（五）债券期限：本期债券期限为 5年

（六）信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。中诚信国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级

（七）发行利率：3.57%

（八）起息日期：2021 年 8 月 17日

（九）到期日期：2026 年 8 月 17日

（十）交易场所：深圳证券交易所

二、召开会议的基本情况

（一）会议召集人、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司

（二）会议时间：2022年 10 月 10 日上午 10：00

（三）会议召开方式：本次会议采用线上会议的形式（线上参会方式将于会议召开前发送至参会人员）

（四）表决方式：电子邮件投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，
债券持有人应于 2022 年 10 月 11 日 18:00 前将表决票（参见附件三）以扫描件
形式通过电子邮件发送至申万宏源证券指定邮箱 shijie1@swhysc.com 和lijianyu@swhysc.com，以申万宏源证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到申万宏源证券有限公司。

（五）债权登记日：2022 年 9 月 30 日（有权参加债券持有人会议并享有表
决权债券持有人以当日下午 15：00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

（六）投票截止时间：2022 年 10 月 11日下午 18：00

三、会议拟审议议案

《关于同意重庆发展投资有限公司无偿划转股权的议案》（详见附件一）
四、出席会议的人员及权利

（一）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2022 年 9 月 30 日下午
15:00 后，依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册，登记在册的“21 重发 01”债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人，债券持有人应依法出具书面的投票授权委托书（见附件四）。

2、债券受托管理人和发行人委派的人员。

3、见证律师等相关人员。

4、发行人认为有必要或根据债券持有人会议规则可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

（二）出席人员的权利

下列机构或人员可以参加本次债券持有人会议……
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