$荣科科技(SZ300290)$  

河南信息产业私募基金管理有限公司司（出资额：2498.9070万元；承担责任方式；无限责任）；

豫信电子科技集团有限公司:（出资额：33854.1874万元；承担责任方式：有限责任)；

河南信息产业投资有限公司：（出资额：34664.6411万元；承担责任方式：有限责任)；

豫信电子科技集团（河南）有限公司:（出资额：4333.6723万元；承担责任方式：有限责任）；

屿崇（海南】投资合伙企业（有限合伙）：（出资额：4125.0000万元：承担责任方式：有限责任)；

海南铭润文化传媒有限公司：（出资额：5363.5922万元；承担责任方式：有限责任)；

大连盛益通企业管理合伙企业（有限合伙）：（出资额：3160.0000万元；承担责任方式：有限责任)。

变更时间：2025年1月9日

辽宁国科应划转23.13%给河南方面的股权份额已经划转完毕，首先先计算除河南方面的各股东之外的其他股东（以下简称“其它股东”）所持份额计算如下：

屿崇【海南】出资额：4125.00万元+

海南铭润文化出资额：5363.59万元+

大连盛益通企出资额：3160.00万元=12,648.59万元。

即：3,160+5,363.5922+4,125.00=12,648.59万元。

河南国科晟源持有的河南信产数创投的股权份额是37.5%，出资额是33,000万元；

所以，划转给河南方面的份额所对应的出资额应为33000万元-12648.59万元=20,351.41万元；

河南国科晟源3.3亿元的出资额在股权划转给非河南国资后剩余的20,351.41万元所占股权份额是：

20,351.41/33000*37.5/100=23.13%；

这个数额刚好是2024年11月1日的《告知函》里所述的《和解协议》里河南国科晟源应划转给河南方面的23.13%的河南信产数创投的股权份额数字完全相符。

回顾2024年11月1日的《告知函》所述的和解内容：

根据此《和解协议》其中“三、《和解协议》主要条款

1 清偿方式

以国科晟源持有的信产数创基金财产份额（简称“基金份额”或“份额”）以

及4000万元现金清偿全部债务。

2 份额数量和现金金额的确定

2.1清偿豫信电科、河南信产投、豫信河南份额数量和现金金额的确定

(1)国科晟源持有的信产数创基金8.93%的份额(对应78，541，874元出资额)

转让给豫信电科；同时向豫信电科指定账户支付26，514，690元；

(2)国科晟源持有的信产数创基金10.98%的份额(对应96，646，411元出资额)

转让给河南信产投；

(3)国科晟源持有的信产数创基金1.38%的份额(对应12，136，723元出资额)

转让给豫信河南。

2.2 清偿信产基金份额数量和现金金额的确定

国科晟源持有的信产数创基金1.84%的份额（对应16，189，070元出资额）转让

给信产基金，同时向信产基金指定账户支付9，110，147元。

3 份额转让和现金支付的履行

3.1现金支付的履行

2024年11月30日前，分别向豫信电科、信产基金支付26，514，690元、

13，485，310元。

3.2 份额转让的履行

各方同意：无条件互相配合办理本协议项下基金份额转让所涉的工商及中基协

变更登记相关事宜，并签署合伙人会议决议（或合伙企业变更决定书）、新的《合

伙协议》。

4 履行的结果

上述现金支付义务履行完毕且份额转让所涉的工商变更登记办理完成（以国家企业信用信息网公示情况为准）之日起：”中的规定可计算出河南国科晟源应该划转河南信产数创投给河南方面的股份数如下：

(1)给豫信电科8.93%的份额(对应78,541,874元出资额)；

(2)给河南信产投10.98%的份额(对应96,646,411元出资额)；

(3)给豫信河南1.38%的份额(对应12,136,723元出资额)；

(4)给信产基金1.84%的份额（对应16,189,070元出资额);

股权总计：8.93%+10.98%+1.38%+1.84%=23.13%；

对应的出资额总计：78,541,874+96,646,411+12,136,723+16,189,070=203,514,078=20,351.41万元。

如果根据国家企业信用信息公示系统直接计算河南方面所持有的河南信息数创投在2025年1月9日股权信息变更后的数据如下：

河南信产基金出资额：2498.9070万元+

豫信电科   出资额：33854.1874万元+

河南信产投 出资额：34664.6411万元+

豫信电子   出资额： 4333.6723万元

=75351.3204万元。即2498.9070+33854.1+34664.6411+4333.6723=75351.3204万元；

也就是河南方面所持河南信产数创投的股权共计75351.32/88000=85.63%（河南信产数创投注册资本8.8亿），其它股东占比为100-85.63%=14.37%。

各股东具体出资额：75351.3204（河南方面股东）+12648.59（其它股东）=87999.9104=88000。

至此，横在借壳重组面前最大的障碍已彻底消除，千等万等的这一刻终于等到了。$创业板指(SZ399006)$  $上证指数(SH000001)$  #沪指失守3200点，A股调整何时结束？#  #宇树机器狗又火了 ：CES展会样机售罄#  #高盛上调中国资产评级，股市拉升在即？#  #段永平出手腾讯、茅台，股友们跟吗？#  #军工股活跃！机构：将迎3年反转期#