公告日期：2024-11-26
证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-063
江苏易实精密科技股份有限公司
关于对外投资设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为搭建江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化布局， 增强公司产品的国际竞争力，公司拟使用自有资金在中华人民共和国香港特别 行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司。全资子公司的具体名称、注册地 址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
公司本次拟设立的全资子公司注册资本为 1 万元港币，尚未达到提交董事
会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇 管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手 续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：易实集团有限公司（英文名称：ECP GROUP CO.,LIMITED）
注册地址：中国香港
经营范围：投资、国际贸易业务
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投 出资比例或
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
资金额 持股比例
江苏易实精密科技
1 万 现金（港币） 认缴 100%
股份有限公司
注：上述登记注册信息最终以香港相关部门核准登记为准。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资设立香港全资子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实 物资产、无形资产、股权出资等出资形式。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资，系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次在香港投资设立全资子公司是基于公司经营发展的需求，旨在充分利 用香港的区域优势，完善公司业务布局，加强与国际市场的交流与合作，对公 司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司发展战略。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定 性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。
本次投资设立香港全资子公司是从公司战略出发所做的决策，但香港地区 的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港全 资子公司的后续运营带来一定的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政 策，依法合规开展香港全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务 的顺利开展。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的香港全资子公司将纳 入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不 存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次对外投资设立香港子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强 公司的持续经营能力，利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况 和经营成果产生积极作用。
五、备查文件目录
《江苏易实精密科技股份有限公司总经理决定》
江苏易实精密科技股份有限公司
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