公告日期：2024-06-05

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-
018

老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等法律法规相关规定，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次（临时）会议、第十一届监事会第十次（临时）会议审议同意，对《公司章程》部分条款进行修订，并在提请公司股东大会批准后施行。详情如下：

原文内容 修改后的内容

第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三条
条第（一）项、第（二）项规定的情形收购 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 的，可以依照本章程的规定或者股东大会的 需经三分之二以上董事出席的董事会会议 授权，经三分之二以上董事出席的董事会会 决议。

议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购
公司依照本章程第二十三条规定收购 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 股份数不得超过本公司已发行股份总额的
股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 第四十六条 经全体独立董事过半数同意，
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本
日内提出同意或不同意召开临时股东大会 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
的书面反馈意见。 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。

第五十三条 公司召开股东大会，董事会、 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股
股份的股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时
临时提案的内容。 提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表 五十二条规定的提案，股东大会不得进行表
决并作出决议。 决并作出决议。

第五十六条 股……
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