公告日期：2024-05-22

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-067
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00

2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(5)人，代表股份(1,646,121,986)股，占公司股本总数的(38.0498%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(46)人，代表股份(58,328,162)股，占公司股本总数的(1.3482%)。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案，并听取了公司三名独立董事2023年度述职报告，具体如下：
提案 1.00 2023 年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意 1,701,646,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8355％；反对
2,386,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1400％；弃权 417,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0245％。
中小股东总表决情况：

同意 55,524,566 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1928％；反对
2,386,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0911％；弃权 417,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7161％。提案 2.00 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：

同意 1,700,915,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7926％；反对
3,117,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1829％；弃权 417,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0245％。
中小股东总表决情况：

同意 54,793,566 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9395％；反对
3,117,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3444％；弃权 417,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7161％。提案 3.00 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：

同意 1,701,646,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8355％；反对
2,386,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1400％；弃权 417,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0245％。
中小股东总表决情况：

同意 55,524,566 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1928％；反对
2,386,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0911％；弃权 417,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7161％。提案 4.00 2023 年度财务决算报告
总表决情况：

同意 1,701,646,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8355％；反对
2,094,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1229％；弃权 709,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％。
中小股东总表决情况：

同意 55,524,566 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1928％；反对
2,094,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5912％；弃权 70……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。